公告日期：2025-11-24

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-110

债券简称：测绘转债 债券代码：123177

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十八次会议通知于 2025年 11 月 18 日以电子通讯形式送达至各位董事，董事会会
议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2025 年 11 月 23 日召开，本次会议采取现场和通讯会议的方
式召开。

3、本次董事会应出席会议董事人数 9 人，实际出席会议董事人数 9人，其中董
事金雪莲女士、贾剑锋先生以通讯方式出席会议并表决。

4、本次董事会应列席监事 3 人，实到 3人。

5、本次董事会由储征伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，公司董事会同意根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权改由董事会审计委员会行使，《公司章程》中的相关内容将进行修订，同时公司《监事会议事规则》将相应废止。

本议案尚需提交股东会审议。

详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定和修订部分公司治理制 度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》

经审议，公司董事会同意为进一步完善公司内部管理，建立健全内部控制治理 机制，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规 定，结合修订《公司章程》的事项以及公司实际情况，对公司部分治理制度进行制 定和修订。具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否须提交股东会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 累积投票实施细则 修订 是

4 独立董事制度 修订 是

5 募集资金管理制度 修订 是

6 关联交易管理制度 修订 是

7 内部审计制度 修订 否

8 董事会审计委员会实施细则 修订 否

9 董事会科技与战略委员会实施细则 修订 否

10 董事会提名委员会实施细则 修订 否

11 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 否

12 自愿性信息披露管理制度 修订 否

13 会计师事……
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