公告日期：2025-11-24

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-112

债券代码：123177 债券简称：测绘转债

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定和修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月23日 召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》以及《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》，现将 有关事项公告如下：

一、公司调整组织架构的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设 置监事会，《公司法》规定的监事会的职权改由董事会审计委员会行使，《公司章 程》中的相关内容将进行修订，同时公司《监事会议事规则》将相应废止。

在公司股东会审议通过相关事项前，公司第三届监事会仍将严格按照相关规定， 继续勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

二、公司章程的修订情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，拟对公司章程修订如下：

序号 修订前 修订后

目录 目录

...... ......

1 第四章 股东和股东会 第四章 股东和股东会

第一节 股东 第一节 股东的一般规定

第二节 股东会的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人

...... 第三节 股东会的一般规定

第五章 董事会 ......

第一节 董事 第五章 董事和董事会

第二节 独立董事 第一节 董事的一般规定

第二节 独立董事

第三节 董事会 第三节 董事会

第四节 董事会秘书 第四节 董事会专门委员会

第六章 总经理及其他高级管理人员 第六章 总经理及其他高级管理人员

第七章 监事会 第七章 财务会计制度、利润分配

第一节 监事 ......

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配

......

第一条 为维护南京市测绘勘察研究院股份 第一条 为维护南京市测绘勘察研究院股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东和 有限公司（以下简称“公司”）、股东、
债权人的合法权益，规范公司的组织和行 职工和债权人的合法权益，规范公司的组
2 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 织和行为，根据《中华人民共和国公司
下简称“《公司法》”）、《中华人民共 法》（以下简称“《公司法》”）、《中
和国证券法》和其他有关规定，制订本章 华人民共和国证券法》和其他有关规定，
程。 制订本章程。

第四条 公司注册名称：南京市测绘勘察研 第四条 公司注册名称：南京市测绘勘察研
究院股份有限公司 究院股份有限公司

3 英 文 名 称 ： Nanj……
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