公告日期：2025-11-24

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-113

债券代码：123177 债券简称：测绘转债

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事会换届选举的基本情况

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于2026年8月15日届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作，结合公司实际情况，公司拟提前进行公司第四届董事会的换届选举。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月23日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名。公司董事会提名王海龙先生、金雪莲女士、沈雨先生、冯太鹏先生、贾剑锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提名程亮先生、王亮亮先生、涂勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述董事候选人符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定的董事任职资格。独立董事候选人中，王亮亮先生为公司会计专业独立董事候选人，程亮先生、王亮亮先生、涂勇先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2025年第一次临时股东会审议，并分别采用累积投票制选举产生。

若上述非独立董事和独立董事选举经公司股东会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。根据《上市公司独
立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》的相关规定，涂勇先生的任期为自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至2027年5月12日，除涂勇先生外的其他董事候选人任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。拟组成的第四届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

二、授予名誉董事长称号的情况

公司第三届董事会董事长储征伟先生在担任本公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的战略规划、技术革新、经营管理做出了卓越贡献，公司董事会对储征伟先生表示崇高的敬意和衷心的感谢。经公司控股股东提议，提请公司董事会授予储征伟先生名誉董事长称号。

名誉董事长是公司的荣誉称号，不属于公司董事范畴，不享有董事的相关权利，亦不承担董事的相关义务。储征伟先生作为名誉董事长，将继续为公司在战略发展规划、技术创新、行业影响力构建等方面提供指导和帮助，助力公司持续稳定高质量发展。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
2025年11月24日
附件：

一、非独立董事候选人简历

1、王海龙先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年8月出生，硕士研究生学历。1996年7月至2017年4月，历任南京市国土资源局地籍管理处副主任科员、主任科员、土地储备中心副主任、第三分局局长、土地利用处处长、副局长；2019年5月至今，任南京金基控股（集团）有限公司执行总裁。2020年8月起至今，任公司董事。

王海龙先生未持有公司股份。王海龙先生除在控股股东、实际控制人卢祖飞先生控制的公司南京金基控股（集团）有限公司任职外，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被……
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