公告日期：2025-11-14

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-102

债券简称：测绘转债 债券代码：123177

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

关于提前赎回“测绘转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“测绘转债”赎回价格：100.79 元/张（含当期应计利息，当期年利率为

1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2025 年 11 月 13 日

3、停止交易日：2025 年 12 月 10 日

4、赎回登记日：2025 年 12 月 12 日

5、停止转股日：2025 年 12 月 15 日

6、赎回日：2025 年 12 月 15 日

7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 12 月 18 日

8、投资者赎回款到账日：2025 年 12 月 22 日

9、赎回类别：全部赎回

10、本次赎回完成后，“测绘转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）摘牌。债券持有人持有的“测绘转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票

能转股的风险。

12、风险提示：根据安排，截至 2025 年 12 月 12 日收市后仍未转股的“测
绘转债”，将按照 100.79 元/张的价格强制赎回，因目前“测绘转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“测绘转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2025 年 10 月 24 日至 2025 年 11 月 13 日，南京市测绘勘察研究院股份有
限公司（以下简称“公司”）股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（13.15 元/股）的 130%（含 130%）（即 17.10元/股），已触发《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

公司于 2025 年 11 月 13 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“测绘转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，通过综合考虑，公司董事会同意公司行使“测绘转债”的提前赎回权利，提前赎回“测绘转债”。同时，董事会授权公司管理层负责后续“测绘转债”赎回的全部相关事宜。现将“测绘转债”赎回的有关情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕226 号）核
准，公司于 2023 年 3 月向不特定对象发行了 406.6821 万张可转换债券，每张面
值 100 元，发行总额 40,668.21 万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 3 月 24 日起在深圳证券交易
所挂牌交易，债券简称“测绘转债”，债券代码“123177”。

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 3 月 8 日）
满六个月后的第一个交易日（2023 年 9 月 8 日）起至可转债到期日（2029 年 3
月 1 日）止。

（四）可转债转股价格情况

根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，可转债的初始转股价格为 13.48 元/股。

结合公司 2022 年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“测绘转债”转股价格为 13.48 元/股，调整后转股价格为 13.28 元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2023-091）。

结合公司 2023 年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“测绘转债”转股价格为 13.28 元/股，调整后转股价格为 13.18 元/股。具体内容详见公司披露在巨……
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