公告日期：2025-05-13

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-046

债券代码：123177 债券简称：测绘转债

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、公司于 2025年 4月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
召开 2024年度股东大会通知公告》。

2、会议召开的方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年 5 月 13日下午 14:00；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-
15:00 的任意时间。

4、现场会议地点：南京市建邺区创意路 88号公司会议室。

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：储征伟先生

7、股东出席情况：公司总股本 16,650.5137 万股（含回购股份数 338.3594 万股，
公司有表决权的股份数为 16,312.1543万股），出席本次现场会议的股东及股东授权 代表和参加网络投票的股东共 71人，代表公司有表决权的股份数为 80,176,716股， 占公司有表决权股份总数的 49.1515%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表
共 9 人，代表公司有表决权的股份数为 79,763,196 股，占公司有表决权股份总数的
48.8980%；通过网络投票的股东共 62 人，代表公司有表决权的股份数为 413,520 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2535%。

通过现场投票和网络投票的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员 以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 65 人， 代表公司有表决权的股份数 907,346股，占公司有表决权股份总数的 0.5562%。

8、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人员出席或列席了本次 会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案表决采用现场及网络投票方式进行。

1.00、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

同意 反对 弃权

有效表决权

类别 比例 比例 比例
股份总数 股数 股数 股数

（%） （%） （%）

出席会议股东 80,176,716 80,090,490 99.8925 78,126 0.0974 8,100 0.0101

其中：中小投资

者 907,346 821,120 90.4969 78,126 8.6104 8,100 0.8927

表决结果：通过。

2.00、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

同意 反对 弃权

有效表决权

类别 比例 ……
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