公告日期：2025-04-22

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人程亮，我作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事履职指引》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉履行职责，积极出席 2024 年度召开的历次董事会及相关会议，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，参与重大经营决策，对重大事项发表了独立意见，从专业、客观的角度对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立监督作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况及是否存在影响独立性的情况说明

本人程亮，1978 年 11 月出生，南京大学地理与海洋科学学院教授、博士生
导师，国家级人才计划入选者，教育部重点实验室主任，南京大学融合创新研究
院副院长。2003 年 4 月至 2005 年 8 月任江苏省交通科学研究院助理工程师，2008
年 7 月至今任南京大学地理与海洋科学学院讲师、副教授、教授。2023 年 8 月
至今，担任公司独立董事。

2023 年 7 月本人接受公司董事会提名，于 2023 年 8 月 16 日被股东大会选
举为公司第三届董事会独立董事。

报告期内，作为公司独立董事，我依法、依章程，独立地进行分析和判断，没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2024 年度，公司有序开展公司治理工作，共计召开 6 次董事会会议以及 2
次股东大会。作为独立董事，我始终保持高度的责任感和敬业精神，每次会议均 亲自出席，确保全程参与公司重大决策的讨论与制定，不存在任何缺席情况，也 未有连续两次未亲自出席董事会会议的现象。

在每次董事会会议召开之前，我都会以审慎的态度，仔细研读公司精心准备 的各类相关材料，深入研究会议的决策事项，全面了解公司的经营状况与运作流 程，为在会议中能够充分发表专业见解、参与重要决策做好充分准备。会议期间， 我认真审议每一项议题，积极融入讨论环节，结合自身专业知识与行业经验，提 出具有针对性和建设性的合理化建议。针对涉及公司战略发展、财务状况、关联 交易等关键事项，我均从独立、客观的角度发表了专业的独立意见，并严格按照 规定认真行使表决权，切实为公司董事会做出科学、合理、正确的决策贡献力量。
2024 年，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反
对、弃权的情形。报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况，本人亦未对 公司任何事项提出异议。

在 2024 年，我秉持勤勉尽责的工作态度，累计在公司现场工作 15 天。在履
职过程中，公司管理层与各部门积极配合，为我提供了必要的工作支持与协助， 保障了我能够独立、公正地做出专业判断，有效推动了各项工作的顺利开展。
本人出席董事会的情况如下表所示：

姓名 应出席次数 实际出席 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未

次数 数 亲自出席

程亮 6 6 0 0 否

本人出席股东大会的情况如下表所示：

姓名 应出席次数 实际出席 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未

次数 数 亲自出席

程亮 2 2 0 0 否

三、出席独立董事专门会议情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《上市公司独立董事履职指引》 及其它法律、法规的有关规定，2024 年度，本人参加两次公司第三届董事会独 立董事专门会议，并对公司下列有关事项发表进行了审议：

序号 ……
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