公告日期：2025-04-22

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人王亮亮，我作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事履职指引》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉履行职责，积极出席 2024年度召开的历次董事会、股东大会及相关会议，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，参与重大经营决策，对重大事项发表了独立意见，从专业、客观的角度对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立监督作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下：
一、独立董事基本情况及是否存在影响独立性的情况说明

本人王亮亮，1986 年 9 月出生，现任东南大学经济管理学院财务与会计系
主任、教授、博士生导师。2014 年 6 月至今，担任东南大学经济管理学院讲师、副教授、教授、系副主任、系主任。2023 年 8 月至今，担任公司独立董事。

2023 年 7 月本人接受公司董事会提名，于 2023 年 8 月 16 日被股东大会选
举为公司第三届董事会独立董事。

本人作为公司独立董事，依法、依章程，独立地进行分析和判断，没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

2024 年，公司共召开 6 次董事会会议和 2 次股东大会，我均亲自出席会议，
没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。在董事会会议召开前我认真 阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公 司重要决策做好充分准备。会上，我认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合 理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认真行使表决权，为公司董事会作 出正确决策起了积极的作用。

2024 年，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反
对、弃权的情形。报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况，本人亦未对 公司任何事项提出异议。

2024 年，本人本着勤勉尽责的态度履职尽责，在公司现场工作共计 18 天。
同时，公司对于我的工作也给予了必要支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的 情况发生。

本人出席董事会的情况如下表所示：

姓名 应出席次数 实际出席 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未

次数 数 亲自出席

王亮亮 6 6 0 0 否

本人出席股东大会的情况如下表所示：

姓名 应出席次数 实际出席 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未

次数 数 亲自出席

王亮亮 2 2 0 0 否

三、出席独立董事专门会议情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《上市公司独立董事履职指引》 及其它法律、法规的有关规定，2024 年度，本人参加两次公司第三届董事会独 立董事专门会议，并对公司下列有关事项发表进行了审议：

序号 会议名称 会议时间 议案名称 审议意见
类型

1、《关于选举独立董事专门会

议召集人的议案》

第三届董事会 ……
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