公告日期：2025-04-22

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-030

债券代码：123177 债券简称：测绘转债

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

关于修订《公司章程》及办理工商登记变更手续的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于修 订《公司章程》及办理工商登记变更手续的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司章程的修订情况

根据根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，拟对公司章程修订如下：

序号 修订前 修订后

目录 目录

...... ......

第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会

第一节 股东 第一节 股东

1 第二节 股东大会的一般规定 第二节 股东会的一般规定

第三节 股东大会的召集 第三节 股东会的召集

第四节 股东大会的提案与通知 第四节 股东会的提案与通知

第五节 股东大会的召开 第五节 股东会的召开

第六节 股东大会的表决和决议 第六节 股东会的表决和决议

...... ......

2 第六条 公司注册资本为人民币15,787.326万 第六条 公司注册资本为人民币16,650.3053
元。 万元。

第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。总经
理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
3 动，其法律后果由公司承受。法定代表人因
执行职务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。

4 第二十条 公司股份总数为15,787.326万股， 第二十条 公司股份总数为16,650.3053万
均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。

第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，
5 依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 依照法律、法规的规定，经股东会作出决
出决议，可以采用下列方式增加资本： 议，可以采用下列方式增加资本：

...... ......

第二十四条 公司不得收购本公司股份。但 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但
是，有下列情形之一的除外： 是，有下列情形之一的除外：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。