公告日期：2025-04-22

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-031
债券代码：123177 债券简称：测绘转债

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

关于召开2024年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十一次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年度股东
大会。将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:00；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月
13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15—2025 年 5 月 13 日 15:00 的任
意时间。

5、会议召开的方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 5 月 7 日

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 13 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：公司会议室，南京市建邺区创意路 88 号。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024年度监事会工作报告》 √

3.00 《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》 √

4.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

6.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 √

7.00 《关于公司2024年度计提信用减值和资产减值准备 √

的议案》

8.00 《关于向银行申请综……
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