公告日期：2025-04-22

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-020

债券代码：123177 债券简称：测绘转债

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第十一次会议通知于2025年4月10日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事， 董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。

2、本次董事会于2025年4月20日在公司会议室召开，本次会议采取现场+通 讯方式召开。

3、本次董事会应出席会议人数9人，实际出席会议董事人数为9人，董事程 亮以通讯方式参加会议。

4、本次董事会由储征伟先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员、证 券部工作人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

1、审议并通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司编制《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2024年度的经营状况和经
重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

2、审议并通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年度董事会工作报告》。

3、审议并通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

经公司第三届董事会全体董事审议，一致认为公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年度财务决算报告》。

5、审议并通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经公司第三届董事会全体董事审议，一致同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

6、审议并通过了《关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《2024年度内部控制自我评价报告》。华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，具体内容详
见 公 司 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》。

7、审议并通过了《关于公司2024年度利润分……
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