公告日期：2025-12-27

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-089
阿尔特汽车技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 26 日召
开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次
临时股东会的议案》，定于 2026 年 1 月 16 日（星期五）召开公司 2026 年第
一次临时股东会，本次会议将采用股东现场投票（含通讯表决）与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1月 16 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 1 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

7.出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 9 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院 11 号楼公司

会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨

1.00 回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制 非累积投票提案 √

性股票的议案

2.上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详

见公司于 2025 年 12 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次股东会审议的议案为
特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。

3.上述议案涉及关联股东回避事项，关联股东李立忠先生、高晗女士及其
他作为 2024 年限制性股票激励计划激励对象的股东应回避表决，该等股东不
能接受其他股东委托表决。

4.本次股东会审议的议案需对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡/持股凭证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然……
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