公告日期：2025-11-22

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-081
阿尔特汽车技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 21 日召
开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次
临时股东会的议案》，定于 2025 年 12 月 15 日（星期一）召开公司 2025 年第
二次临时股东会，本次会议将采用股东现场投票（含通讯表决）与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 08 日

7.出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 08 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7号院 11 号楼公司会

议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于拟购买董事及高级管理人员责任险

1.00 非累积投票提案 √

的议案

2.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

2.上述议案 1 已经公司第五届董事会第二十三次会议审议，因议案 1 与公

司董事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事在审议本事项时回避表决，

该事项将直接提交公司股东会审议。上述议案 2已经公司第五届董事会第二十

三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在中国证监会指

定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关

公告。上述议案 1 和议案 2 为普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股

东代理人）所持表决权的过半数以上通过。

3.议案 1 涉及公司（含子公司）董事、高级管理人员等，相关联股东需回

避表决，该等股东不能接受其他股东委托表决。

4.本次股东会审议的议案 1 和议案 2 需对中小投资者（即除上市公司的董
事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东登……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。