公告日期：2025-10-25

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-067
阿尔特汽车技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日召
开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次
临时股东大会的议案》，定于 2025 年 11 月 10 日（星期一）召开公司 2025 年
第一次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票（含通讯表决）与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 03 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院 11 号楼公司

会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对象
4.00 《关于修订公司部分现行制度的议案》 非累积投票提案 的子议案数
（2）

4.01 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的 非累积投票提案 √

议案》

4.02 《关于修订<股东大会网络投票实施细 非累积投票提案 √

则>的议案》

5.00 《关于回购注销及作废 2024 年限制性股 非累积投票提案 √

票激励计划部分限制性股票的议案》

2.上述议案 1-5 已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，议案 5

已经第五届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 10……
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