公告日期：2025-10-25

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-061
阿尔特汽车技术股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十一次会
议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 10 月 24
日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（其中，宣奇武先生、陈士华先生、王敏女士、姚丹骞先生以通 讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长宣奇武先生主持，公司监事、高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）和《阿尔特汽车技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号： 2025-063）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司将不再设立监事会。公司不再设立监事会的以下具体事宜，尚需提请股东大会审议：

1、自本次股东大会审议通过之日起，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权；

2、公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；

3、公司现任监事任期自动终止，不再担任公司监事和履行监事职责。

公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-064）及修订后的《公司章程》（2025 年 10 月）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议并需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的有关规定，公司拟对《阿尔特汽车技术股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《阿尔特汽车技术股份有限公司股东会议事规则》（2025 年 10 月）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议并需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的有关规定，公司拟对《阿尔特汽车技术股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《阿尔特汽车技术股份有限公司董事会议事规则》（2025 年 10 月）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ……
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