公告日期：2025-04-25

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-023
阿尔特汽车技术股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次
会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月
24 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由公司监事会主席李奎先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《阿尔特汽 车技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《阿尔特汽车技术股份 有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要符合有关法
律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-024） 及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年年度审计
报告》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司相关制度的规定，严格依法履行监事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，充分发挥监事会的监督管理作用，勤勉尽责地开展监事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-024）“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案是综合考量公司 2024 年
度业绩情况、近三年回购注销金额、当前所处行业特点、公司战略发展及资金安排，结合经营性流动资金及业务拓展资金需求等因素而制定的，充分考虑了中小股东的长期利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》和《公司章程》的有关规定，也符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司《关于<2024年度利润分配方案>的议案》，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》（公告编号：2025-026）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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