公告日期：2025-04-25

阿尔特汽车技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会始终秉持高度的责任感与使命感，严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《阿尔特汽车技术股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规与内部规章制度，将切实维护公司利益与股东权益作为核心准则，勤勉尽责、严谨履职，全方位履行监督职责。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度监事会召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 12 次会议，各监事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

召开时间 会议届次 审议议案

1、《关于公司第五届监事薪酬的议案》

2024年1月 第五届监事会第 2、《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流
16 日 三次会议 动资金的议案》

3、《关于修订<未来三年（2023-2025年）股东分红回报规
划>的议案》

2024年3月 第五届监事会第 1、《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
4 日 四次会议

2024年3月 第五届监事会第 1、《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》
29 日 五次会议 2、《关于为全资子公司提供担保内容调整的议案》

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

2024年4月 第五届监事会第 2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

24 日 六次会议 3、《关于<2023年财务决算报告>的议案》

4、《关于<2023年度利润分配方案>的议案》

5、《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

召开时间 会议届次 审议议案

6、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》

7、《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

8、《关于<2024年第一季度报告>的议案》

9、《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资
结构的议案》

2024年6月 第五届监事会第 1、《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议
24 日 七次会议 案》

2024年7月 第五届监事会第 1、《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》

29 日 八次会议 2、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

2024年8月 第五届监事会第 1、《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

29 日 九次会议 2、《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》

2024年9月 第五届监事会第 1、《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》

19 日 十次会议

2024 年 10 第五届监事会第 1、《关于<2024年第三季度报告>的议案》

月 28 日 十一次会议

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》

2024 年 11 第五届监事会第 2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理
月 12 日 十二次会议 办法>的议案》

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