公告日期：2025-04-25

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-022
阿尔特汽车技术股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月
24日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人（其中，宣奇武先生、李立忠先生、张立强先生、陈士华先生、 王敏女士均以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长宣奇武先生主持，公 司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《阿尔特汽车技术股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《阿尔特汽车技术股份有限公司董事会议 事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要符合有关法
律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-024） 及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年年度审计报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司董事会按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展。

公司独立董事陈士华先生、王敏女士、姚丹骞先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》以及《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2024 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度公司落实董事会决议、业务经营管理以及执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务
状况和经营成果，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-024）“第十节 财务报告”部分相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

综合考量公司 202……
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