公告日期：2025-04-24

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-021
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第
四届监事会第十八次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件、送达方式
或即时通讯工具等方式递交全体监事。会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以
现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈华金先生主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》，表决结果：3 票赞成，0票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《2025 年第一季度报告》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
监事会

2025 年 4 月 24 日

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