公告日期：2025-08-28

建科智能装备制造（天津）股份有限公司

对外投资管理制度

（2025 年 08 月版）

第一章 总则

第一条 为规范建科智能装备制造（天津）股份有限公司（下称“公司”）的重
大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策
机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和
股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规、规范性文件及《建科智能装备制造（天津）股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司规章制度，制定本
对外投资管理制度（以下简称“本制度”）。

第二条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制
投资风险、注重投资效益。

第三条 公司董事办公室为公司管理重大经营与投资决策的职能部门，负责对公
司重大经营与投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门
研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常
情况，应及时向公司董事会报告。

第二章 决策范围

第四条 依据本管理制度进行的重大经营与投资事项包括但不限于：

（一） 购买、出售、置换股权或不动产等重要资产；

（二） 对原有生产设备的重大技术改造；

（三） 对原有生产场所的扩建、改造；

（四） 新建生产线；

（五） 对外投资（含股权投资、委托理财等）；

（六） 提供财务资助（含委托贷款）；

（七） 债权、债务重组；

（八） 签订专利权、专有技术或产品许可使用协议；

（九） 转让或者受让研究与开发项目；

（十） 其他重大经营与投资事项。

第五条 本制度所述的重大经营与投资事项不包括购买原材料、燃料和动力，出
售产品、商品等与日常经营相关的交易。

第六条 公司融资及对外提供担保事项、重大经营及投资事项中涉及关联交易的
事项、与公司已在招股说明书中披露的以募集资金投资的项目相关的决
策管理事宜以中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、深圳
证券交易所及公司的规定及制度执行。

第七条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。

短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1

年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。

长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备变现的各种
投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：
（一） 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（二） 公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、合
作公司或开发项目；

（三） 参股其他境内(外)独立法人实体；

（四） 经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第三章 对外投资的审批权限

第八条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。
第九条 公司对外投资的审批应严格按照适用法律、法规、规范性文件、《公司
章程》、《建科智能装备制造(天津)股份有限公司股东会议事规则》、
《建科智能装备制造(天津)股份有限公司董事会议事规则》等规定的权
限履行审批程序。

第十条 公司进行重大经营与投资事项的，应遵守下列审批程序：

（一） 公司经理有权决定满足下列标准的重大经营与投资事项：

1. 交易涉及的资产总额未达到公司最近一期经审计总资产的10%，
该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者
作为计算数据；

2. 交易的成交金额（含承担债务和费用）未达到公司最近一期经
审计净资产的 10%，或者绝对金额未达到 100……
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