公告日期：2025-08-28

建科智能装备制造（天津）股份有限公司

子公司管理制度

（2025年08月版）

第一章 总 则

第一条 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）
为加强对子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《建科智能装备制造（天津）股份有限公司章程》的有关规定，结合公司情况，制定本制度。

第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、为提高公司
竞争力的需要而依法设立的，具有独立法人主体资格的公司。子公司的设立形式包括：

（一）公司独资设立全资子公司；

（二）公司与其他企业或自然人共同出资设立控股或非控股子公司；

（三）公司全资子公司与其他企业或自然人共同出资设立控股或非控股子
公司。

第三条 本制度适用于公司及其子公司。子公司董事、监事、高级管理人
员及执行总监应严格执行本制度，并应按照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。具体细则由公司对应管理部门各自制定并管理落实。

第二章 子公司管理的基本原则

第四条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司
的治理、资源、资产、投资等运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

第五条 子公司应遵循本制度规定，子公司同时控股其他企业的，应参照
本制度的要求逐层建立对其子公司的管理制度，并接受公司的监督。

第六条 公司委派至子公司的董事、监事、高级管理人员、执行总监等对
本制度的有效执行负责。公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好管理、指导、监督等工作。

第三章 经营决策管理

第七条 子公司的经营及发展规划必须服从和服务于公司的发展战略和
总体规划，在公司发展规划框架下，细化和完善自身规划。

第八条 子公司应依据公司的经营策略和风险管理政策，接受公司督导建
立相应的经营计划和风险管理程序。

第九条 公司根据自身总体经营计划，在充分考虑子公司业务特征、经营
情况等的基础上，向子公司下达年度主营业务收入、实现利润等各项经营目标，由子公司的经营管理层根据公司下达的经营目标制定具体实施方案并执行。

第十条 子公司发生的重大交易，须按照公司之公司章程、对外投资管理
制度、对外担保管理办法以及关联交易决策制度等内控制度的规定，履行审批程序和披露义务。根据交易规模和权限，经公司总经理办公会、董事会、股东会审议通过后，方由子公司履行其内部审批程序。

第十一条 子公司进行利润分配，应当经公司总经理办公会审议通过后以子
公司股东决定(或股东会决议)的形式作出。

第十二条 在经营决策活动中由于越权行事给公司和子公司造成损失的，应
对主要责任人员给予批评、警告直至解除职务的处分， 并依法要求其承担赔偿责任。

第十三条 子公司发生以下重大事项变更前，应当提前10日书面通知公司，
并按要求提供相关材料：

（一）注册资本变更；

（二）股东股权转让；

（三）营业地址变更；

（四）法定代表人、董事、监事或高级管理人员变更；

（五）经营范围变更；

（六）其他可能对子公司整体战略或利益产生重大影响的变更事项。

第四章 规范运作

第十四条 子公司应当依据相关法律法规的规定，结合自身特点，参照公司
的内控制度，建立健全法人治理结构和内部管理制度。

第十五条 子公司应依法设立股东会(全资子公司除外)、董事会(或者执行
董事)等议事机构。子公司可根据实际情况设立监事会（或1-2名监事）。

第十六条 子公司应按照其章程规定召开股东会、董事会或监事会。会议记
录和会议决议须由到会董事、股东或授权代表、监事签字。

第十七条 子公司应当及时、完整、准确地向公司董事会提供其经营业绩、
财务状况和经营前景等信息。

第十八条 子公司召开董事会、股东会或其他重大会议时，会议通知和议题
须在会议召开前5日内报公司董事会秘书，董事会秘书审核判断所议事项是否须公司总经理、董事会或股东会批准，以及是否属于应……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。