公告日期：2025-08-28

建科智能装备制造（天津）股份有限公司
章 程

（2025 年 08 月版）

目 录

第一章 总 则...... - 3 -

第二章 经营宗旨和范围...... - 4 -

第三章 股份...... - 5 -

第一节 股份发行......- 5 -

第二节 股份增减和回购......- 6 -

第三节 股份转让......- 7 -

第四章 股东和股东会...... - 8 -

第一节 股东的一般规定......- 8 -

第二节 控股股东和实际控制人......- 10 -

第三节 股东会的一般规定......- 11 -

第四节 股东会的召集......- 14 -

第五节 股东会的提案与通知......- 15 -

第六节 股东会的召开......- 17 -

第七节 股东会的表决和决议......- 19 -

第五章 董事和董事会...... - 24 -

第一节 董事的一般规定......- 24 -

第二节 董事会......- 27 -

第三节 独立董事......- 33 -

第四节 董事会专门委员会......- 35 -

第六章 高级管理人员...... - 37 -

第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 39 -

第一节 财务会计制度......- 39 -

第二节 内部审计......- 42 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 43 -

第八章 通知与公告...... - 44 -

第一节 通知......- 44 -

第二节 公告......- 44 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 45 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 45 -

第二节 解散和清算......- 46 -

第十章 修改章程...... - 48 -

第十一章 附则......- 49 -

第一章 总 则

第一条 为维护建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组
织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、
《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《上市公
司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）和其他有关规定（以
下简称“法律、行政法规”），制定本章程。

第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系经天津市建科机械制造有限公司（以下简称“原公司”）整
体变更设立的股份有限公司，在天津市市场和质量监督管理委员会
注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：911200007384661066。
第三条 公司于 2019 年 12 月 9 日经中国证券监督管理委员会(证监许可
[2019]2768 号)核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,340 万股，
于 2020 年 3 月 19 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称： (中文)建科智能装备制造（天津）股份有限公司

(英文)TJK Intelligent Equipment Manufacturing

(Tianjin) Co., Ltd.

第五条 公司住所：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路 7 号

邮政编码：300408

第六条 公司注册资本为人民币 130,982,727 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定……
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