公告日期：2025-08-28

建科智能装备制造（天津）股份有限公司

总经理工作细则

（2025 年 08 月版）

第一章 总则

第一条 为完善建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）
公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，明
确公司总经理的工作权限和程序，现根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规以及《建科智能装备制造（天津）股份有限公司公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）有关规定，特制定本工作细则。

第二条 公司总经理及经营管理层应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，
诚信和勤勉的履行职务。总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，
主持公司日常生产经营和管理工作。

第三条 本细则对公司总经理以及其他高级管理人员有约束力。

第二章 任职条件及聘任程序

第四条 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或者解聘；副总经理、财务负责
人由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘。

总经理应当同时具备下列任职条件：

（1）具有 5 年以上同规模企业的管理经验，具有较强的经济管理能力、决
策能力和行政执行能力；

（2）具有知能善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外关
系和统揽全局的能力；

（3）诚信勤勉、廉洁自律、无私奉献，对事业忠诚；

（4）聘任时不超过国家法定退休年龄，开拓进取、锐意创新，具有团队精
神，有较强的使命感和责任感。

第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的总经理：

(1) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(2) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩
序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，
执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2

(3) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企
业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未
逾 3 年；

(4) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之
日起未逾 3 年；

(5) 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
(6) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁
入措施，期限未满的；

(7) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员
等，期限未满的；

(8) 最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；

(9) 最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；

(10) 法律、行政法规、部门规章或公司董事会规定的其他情况。

违反本条规定聘任的总经理，聘任无效。总经理在任职期间出现本条情
形的，公司解除其职务。

第六条 总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。
第七条 公司总经理的聘任，应严格按照有关法律、法规和公司章程的规定的程
序进行。任何组织和个人不得干预公司对总经理的聘任。

第八条 公司应与总经理签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。

第三章 岗位职责

第九条 总经理负责主持公司日常工作，其他高级管理人员协助总经理工作，分
工负责，各司其职。

第十条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

(1) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作；

(2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(3) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(4) 拟订公司的基本管理制度；

(5) 制定公司的具体规章；

(6) 提请董事会聘……
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