公告日期：2025-08-28

建科智能装备制造（天津）股份有限公司

股东会议事规则

（2025 年 08 月版）

第一章总则

第一条 为维护建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）股
东合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）及有关法律法规的规定和《建科智能装备制造（天津）股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，制定本规则。

第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以
公司的其他规章作为解释和引用的条款。

第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第四条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权利的主要途径。
第五条 股东会依法行使下列职权：

(一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
(二) 审议批准董事会报告；

(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(五) 对发行公司债券作出决议；

(六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(七) 修改本规则；

(八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务会计师事务所作出决议；

(九) 审议批准《公司章程》第四十六条及本规则第六条规定的担保事项；
(十) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项；

(十一) 审议公司提供下列财务资助（包括公司及其控股子公司有偿或者
无偿对外提供资金、委托贷款等行为。公司及其控股子公司向公司
合并报表范围内的、持股比例超过 50%、且其他股东不是公司关联
方的控股子公司提供财务资助的除外，且公司不得为董事、高级管
理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供财务
资助）：

1、为最近一期经审计的资产负债率超过 70%的对象提供财务资助；

2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超
过公司最近一期经审计净资产 10%；

3、深圳证券交易所认定或者本规则规定的其他情形；

公司控股子公司的其他股东为公司的控股股东、实际控制人及其关
联人的，公司对该控股子公司提供财务资助时，上述其他股东应当
按出资比例提供财务资助，且条件等同；
(十二) 审议公司与关联人发生的交易（获赠现金资产和提供担保除外）；
金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%
以上的关联交易；
(十三) 审议因董事会审议关联交易事项时，出席董事会的非关联董事人
数不足三人的事项；
(十四) 审议公司发生的下列交易（受赠现金资产除外）：

1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以
上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者
作为计算依据；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市
公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超
过 5000 万元；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公
司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500
万元；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审
计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；

5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的
50%以上，且绝对金额超过 500 万元；

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
(十五) 审议批准变更募集资金用途事项；
(十六) 审议股权激励计划和员工持股计划；
(十七) 根据《公司章程》的规定审议公司的股份回购方案；
(十八) 审议法律、行政法规、部门规章或本规则规定应当由股东会决定
的其他事项。

股东会可以授权董事……
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