公告日期：2025-08-28

建科智能装备制造（天津）股份有限公司

关联交易决策制度

（2025 年 08 月版）

第一章 总则

第一条 为保证建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）
与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司
关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《建科智能装备
制造（天津）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公
司规章制度，制定本关联交易管理制度（以下简称“本制度”）。

第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移
资源或义务的事项。

第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则：

(一) 平等、自愿、等价、有偿的原则；

(二) 公平、公正、公开的原则。

第二章 关联人和关联交易的范围

第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。
第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：

(一) 直接或间接控制公司的法人或其他组织；

(二) 由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子
公司以外的法人或其他组织；

(三) 由第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事、
高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
(四) 持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；

(五) 中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式原则认定的
其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他
组织。

第六条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

(一) 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；

(二) 公司董事、高级管理人员；

(三) 直接或间接控制公司的法人或者其他组织的董事、监事及高级管理
人员；

(四) 本条第（一）、（二）、（三）项所述人士的关系密切的家庭成员，
包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁
的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；

(五) 中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式原则认定的
其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他
组织。

第七条 具有以下情形之一的法人、其他组织或自然人，视同为公司的关联人：
(一) 因与公司或者其关联人签署协议或作出安排，在协议或安排生效后，
或在未来 12 个月内，具有第五条或第六条规定情形之一的；

(二) 过去 12 个月内，曾经具有第五条或第六条规定情形之一的。

第八条 公司董事、高级管理人员、持股 5％以上的股东及其一致行动人、实际
控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。

公司应当及时更新关联人名单。

第九条 本制度所指关联交易包括但不限于下列事项：

(一)购买或出售资产；

(二)对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公
司除外）；

(三)提供财务资助（含委托贷款）；

(四)提供担保（含对子公司担保）；

(五)租入或租出资产；

(六)签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

(七)赠与或受赠资产；

(八)债权或债务重组；

(九)研究与开发项目的转移；

(十)签订许可协议；

(十一) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

(十二) 购买原材料、燃料、动力；

(十三) 销售产品、商品；

(十四) 提供或接受劳务；

(十五) 委托或受托销售；

(十六) 关联双方共同投资；

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