公告日期：2025-08-28

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-034
建科智能装备制造（天津）股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“建科智能”）
于 2025 年 08 月 27 日召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于
修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；公司将不再设置监事会或者监事，《公司法》规定的监事会的相关职权改由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，董事会同意公司对《公司章程》及相关议事规则（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）有关条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记手续、备案等相关事宜，以及根据市场监督管理部门的要求修改、补充《公司章程》条款。

具体条款的修订详见附件《公司章程修订对照表》《股东会议事规则修订对照表》《董事会议事规则修订对照表》。因本次修订所涉及条目众多，条款编号、标点的调整等不涉及权利义务实质性变更的内容，不再逐条列示。除上述修订的条款外，《公司章程》及相关议事规则（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）中其他条款保持不变。

公司修订后的《公司章程》及相关议事规则（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）已于同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述事项尚需提请公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。经公司股东大会审议通过 后，将授权公司经营管理层办理工商变更登记手续、备案等相关事宜，以及 根据市场监督管理部门的要求修改、补充《公司章程》条款。本次工商事项 的变更、备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

二、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、《公司章程（2025 年 08 月版）》；

3、《股东会议事规则（2025 年 08 月版）》；

4、《董事会议事规则（2025 年 08 月版）》。

特此公告。

建科智能装备制造（天津）股份有限公司
董事会
2025 年 08 月 28 日
附件：

建科智能装备制造（天津）股份有限公司

公司章程修订对照表

序号 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款

第一条 为维护建科智能装备制造(天津) 第一条 为维护建科智能装备制造（天
股份有限公司(以下简称“公司”或“本 津）股份有限公司（以下简称“公司”
公司”)、股东和债权人的合法权益，规 或“本公司”）、股东、职工和债权人
范公司的组织和行为，根据《中华人民共 的合法权益，规范公司的组织和行为，
和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 、 根据《中华人民共和国公司法》（以下
《中华人民共和国证券法》(以下简称 简称“《公司法》”） 、《中华人民共
1 “《证券法》”)、《深圳证券交易所创 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
业板股票上市规则》(以下简称“《创业 《深圳证券交易所创业板股票上市规
板上市规则》”)、《上市公司治理准则》 则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、
(以下简称“《治理准则》”)、《上市公 《上市公司治理准则》（以下简称“《治
……
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