公告日期：2025-09-11

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-040
深圳贝仕达克技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未有否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。

3、股东大会的主持人：董事长肖萍先生。

4、股东大会会议地点：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区学园路第三工业区22 栋公司 4 楼会议室。

5、会议召开的日期、时间、召开方式：

（1）现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）14:30

（2）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（3）网络投票方式及时间（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）：

A、深圳证券交易所交易系统；

投票时间：2025年9月11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

B、深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

投票时间：2025年9月11日 9:15-15:00

6、2025年第一次临时股东大会的召集召开程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东135人，代表股份231,302,940股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）的74.6240％。其中：

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份230,469,917股，占公司有表决权股份总数的74.3553％。

通过网络投票的股东127人，代表股份833,023股，占公司有表决权股份总数的0.2688％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东130人，代表股份12,533,123股，占公司有表决权股份总数的4.0435％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份11,700,100股，占公司有表决权股份总数的3.7747％。

通过网络投票的中小股东127人，代表股份833,023股，占公司有表决权股份总数的0.2688％。

3、公司董事、监事、高级管理人员以现场方式出席或列席了本次会议，本次股东大会的见证律师现场出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议所有议案均审议通过，具体议案审议表决情况如下：

提案 1.00《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

总表决情况：

同意 231,119,845 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9208％；
反对 168,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0727％；弃权 14,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064％。

中小股东表决情况：

同意 12,350,028 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5391％；反对 168,195 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3420％；弃权 14,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1189％。

此议案为特别决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

逐项审议提案 2.00《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》；

提案 2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

总表决情况：

同意 231,075,177 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9015％；
反对 211,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0914％；弃权 16,363股（其中，因未投票默认弃权 1,463 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071％。

中小股东表决情况：

同意 12,305,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1827％；反对 211,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6867……
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