公告日期：2025-04-25

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-020
深圳贝仕达克技术股份有限公司

关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2024年年度股东大会经第三届董事会第十三次会议审议通过，召集召开程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：

A、深圳证券交易所交易系统；

投票时间：2025年5月16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

B、深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

投票时间：2025年5月16日 9:15-15:00

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权（公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）。

6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2025 年 5
月 12 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区学园路第三工业区22栋公司4楼会议室。

二、会议审议事项

1、 本次股东大会提案编码：

备注

提案编码 议案名称 该 列 打 勾
的 栏 目 可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 ……
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