公告日期：2025-04-25

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-005
深圳贝仕达克技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通
知于 2025 年 4 月 12 日以邮件形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长肖萍先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况如下：

1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年年度报告摘要》、《2024 年年度报告》。

2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

公司董事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编
制了《2024 年度董事会工作报告》。独立董事陈文华先生、朱冬元先生、方南平先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。此外，独立董事陈文华先生、朱冬元先生、方南平先生分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》、《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

3、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

经审议，董事会认为：2024 年度，公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2024 年度主要工作。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

经审议，董事会认为《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司《2024 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》中“第十节 财务报告”部分相关内容。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

为积极回报股东长期以来对公司的支持，公司董事会综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，2024 年度，公司利润分配预案如下：

以公司总股本311,536,200股扣除公司回购专户中已回购股份1,578,500股后
的股本 309,957,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），
预计派发现金 30,995,770.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公
积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

经审议，董事会认为：公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。