公告日期：2025-04-25

深圳贝仕达克技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2024 年度工作情况及2025 年工作计划报告如下：

一、2024 年度总体经营情况

2024 年，世界之变、时代之变、产业之变交织叠加，企业步入挑战与机遇并存的浪潮之中。公司上下以创新为引擎，以战略为纲，坚定推进多元业务布局，夯实根基、拓展边界，在风高浪急中稳舵前行。2024 年，公司实现销售收入85,138.00 万元，同比下降 1.78%；归属于上市公司股东净利润 5,525.16 万元，同比上升 16.06%。回首全年，诸多工作可汇为四言：“守、融、拓、正”。

报告期内公司主要经营工作情况如下：

1、“守”——守稳现金流，稳中求实效

“善谋者远图，慎行者固基。”公司始终秉持“现金为王、低负债运营”的底线思维，把现金流安全视为企业命脉，强化资金统筹、成本精控能力，稳健穿越周期。2024 年，公司整体经营保持平稳，经营现金流良好，为业务持续拓展提供了坚实保障，增强了在不确定经济周期中的韧性。公司通过精益化管理，推动公司生产链降本提质，2024 年度综合毛利率持续回升，展现出供应链管理成效。
2、“融”——技数融合为翼，品牌跃迁为核

“登高望远者，不拘于一隅。”2024 年，公司因势而动，围绕智能宠养产品，深耕自主品牌“皮克方（PickFun）”，积极推进品牌生态构建，实现从“制造”向“品牌”的跃迁。一方面，通过皮克方 APP 的搭建，公司持续沉淀私域用户数据流量，打通产品和用户之间的情感链接，为未来品牌多元化布局夯实根基，自成一域，生态自生；另一方面，公司以“器以载道，技以兴业”为引，持续强化技术内核，立足于识别技术与 AI+应用之融合，并逐步延展至智能看护等应用场景的产品研发，步步为营，行稳致远。

3、“拓”——拓宽产品边界，构建多元产品矩阵

“凡事预则立，不预则废。”面对全球智能化浪潮，公司以“智能控制”为核心优势，前瞻布局、主动出击，与跨境电商协同发展，锚定海外智能汽配这一高潜赛道。公司坚持技术创新、场景创新双轮驱动，围绕用户真实需求，持续打磨高效、智能的新型产品，加速替代海外市场传统低效产品。在产品形态、功能设计、技术研发等维度大胆突破，构建具有差异化优势的产品矩阵。

4、“正”——正本清源，固本培元

“治理为纲，制度为基。”公司严格对标监管要求，持续修订完善公司治理制度，推动“制度建在流程上、流程落实到行为中”。合规经营不仅是外在要求，更是公司内在信仰，我们相信，唯有制度健全，企业之舟方能行稳致远。

为此，公司不断夯实制度基础，构建与公司战略发展相匹配的治理机制。报告期内，公司结合相关法律、法规及公司实际情况，新增制定了《舆情管理制度》、《会计师事务所选聘制度》，并系统修订公司章程及多项议事规则、薪酬等核心制度，进一步厘清治理边界，强化权责体系。

二、2024 年公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末公司治理的实际状况符合中国证监会、深交所等监管规则的要求，具体治理情况如下：

1、关于公司治理制度

报告期内，公司根据相关法律、法规及规范性文件的变化及公司实际情况，新增制定了《舆情管理制度》、《会计师事务所选聘制度》，并完成了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事津贴制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》、《关联交易管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动专项管理制度》等多项公司治理制度的修订，明确并规范了股东大会、董事会、管理层等在公司治理中的权利和义务，进一步提升公司管理质量和加强公司……
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