公告日期：2025-04-25

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-006
深圳贝仕达克技术股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次
会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于
2025 年 4 月 12 日以邮件形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。会议由公司监事会主席吴祥久先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况如下：

1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司 2024 年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年年度报告摘要》、《2024 年年度报告》。

2、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的要求，切实维护公司利益和全体股东权益出发，勤勉忠实地履行各项职责和义务，充分发挥监事会对公司治理的监督职责，对本年度内公司相关方面事项进行监督审查，推动公司规范运作和健康发展，维护了公司和全体股东的合法权益，

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

3、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》公允地反映了公司2024 年的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司《2024 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》中“第十节 财务报告”部分相关内容。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，兼顾了公司股东的当期和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，未损害公司股东利益。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为公司提供审计服务的经验和能力，勤勉尽责、公允客观地完成了公司 2024 年度财务报告审计工作。因此，监事会
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年审计工作。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

6、审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》；

根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，公司监事按其实际任职的岗位薪酬……
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