公告日期：2025-10-23

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-089
山东东岳有机硅材料股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次会议（以下简称“董事会”），于 2025 年 10 月 17 日以书面形式向全体董
事发出通知，并于 2025 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事王维东、伊港、李明、邱化玉、潘素娇、张羽君以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了《2025 年第三季度报告》的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十二日

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