公告日期：2025-10-15

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-086
山东东岳有机硅材料股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月15日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月15日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路3799号公司一楼会议室。

4、会议召集人：公司第三届董事会。

5、会议主持人：公司董事长王维东先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东319人，代表股份636,964,652股，占公司有表决权股份总数的53.0804％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份626,022,400股，占公司有表决权股份总数的52.1685％。

通过网络投票的股东315人，代表股份10,942,252股，占公司有表决权股份总数的0.9119％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 315 人，代表股份 10,942,252 股，占公司有
表决权股份总数的 0.9119％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东315人，代表股份10,942,252股，占公司有表决权股份总数的0.9119％。

3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.00、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意635,602,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7861％；反对 992,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1559％；弃权369,400股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0580％。

中小股东总表决情况：

同意9,579,952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5501％；反对992,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0740％；弃权369,400股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3759％。

该议案为特别决议议案，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.00、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》

2.01、审议通过《股东会议事规则》

总表决情况：

同意631,371,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1220％；反对5,227,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8207％；弃权365,000股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0573％。

中小股东总表决情况：

同意5,349,552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.8889％；反对5,227,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.7754％；弃权365,000股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3357％。

该议案为特别决议议案，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02、审议通过《董事会议事规则》

总表决情况：

同意631,365,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1210％；
反对5,244,70……
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