公告日期：2025-09-27

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-053
山东东岳有机硅材料股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行修订，主要修订内容如下：

删除“监事”和“监事会”有关条款，相关法律、法规等规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，调整董事会结构，新设职工代表董事，除上述调整外，其他修改内容如下：

修订前 修订后

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
120,000 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 注册资本总额变更的，在股东会通过
120,000 万元。 同意增加或者减少注册资本决议后，
可授权董事会具体办理修改《公司章
程》的事项和注册资本的变更登记手
续。

第九条 法定代表人以公司名义从事的 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 民事活动，其法律后果由公司承受。法定代表人因为执行职务造成他人损 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承 害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程 担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人 的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。 追偿。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，

第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担

司承担责任，公司以其全部财产对公
责任，公司以其全部资产对公司的债

司的债务承担责任。

务承担责任。
第十七条 公司股份的发行，实行公

第十七条 公司股份的发行，实行公

开、公平、公正的原则，同种类的每

开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份应当具有同等权利。

一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行

同次发行的同类别股份，每股的发行
条件和价格应当相同；任何单位或者

条件和价格应当相同；认购人所认购
个人所认购的股份，每股应当支付相

的股份，每股应当支付相同价额。

同价额。
第二十一条 公司股份总数为 120,000

万股，全部为普通股。 第二十一条 公司已发行的股份数为

120,000 万股，全部为普通股。

第二十三条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别做出决议，可以采用下列方式 会分别作出决议，可以采……
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