公告日期：2025-09-27

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-055
山东东岳有机硅材料股份有限公司

关于修订及制定公司部分内部管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》，为进一步完善公司治理，规范公司运作机制，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订并制定部分内部治理制度，具体如下：

序号 制度名称 类型 是否需要提交股东
会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 审计委员会工作规则 修订 否

5 战略委员会工作规则 修订 否

6 提名委员会工作规则 修订 否

7 薪酬与考核委员会工作规则 修订 否

8 总经理工作细则 修订 否

9 董事会秘书工作制度 修订 否

10 重大交易管理制度 修订 是

11 对外投资管理制度 修订 是

12 融资与对外担保决策制度 修订 是

13 关联交易管理制度 修订 是

14 董事、高级管理人员所持本公司股份及其 修订 否

变动管理制度

15 募集资金管理制度 修订 是

16 信息披露管理办法 修订 是

17 内幕信息知情人管理制度 修订 否

18 重大事项内部报告制度 修订 否

19 投资者关系管理制度 修订 否

20 内部审计制度 修订 否

21 财务报告管理制度 制定 否

22 累计投票制度实施细则 修订 是

23 中小投资者单独计票管理办法 修订 否

24 期货套期保值管理制度 修订 否

25 信息披露暂缓与豁免业务制度 制定 否

26 董事离职管理办法 制定 否

27 监事会议事规则 废止 否

28 年度财务报告工作制度 废止 否

上述修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《重大交易管理制度》《对外投资管理制度》《融资与对外担保决策制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理办法》《累计投票制度实施细则》尚需提交公司股东会审议，其余制度经公司董事会审议通过后生效。

修订、制定的制度全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。……
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