公告日期：2025-09-27

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-052
山东东岳有机硅材料股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
四次会议（以下简称“董事会”），于 2025 年 9 月 20 日以书面形式向全体董事
发出通知，并于 2025 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事邱化玉、潘素娇、张羽君以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时，调整董事会结构，新设职工代表董事。在公司股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》前，公司第三届监事会将继续按照相关规定履行其职能，勤勉尽责，维护公司及全体股东的利益。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理《公司章程》备案事项，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至《公司章程》备案办理完毕之日止。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定及修订了部分内部管理制度，具体情况如下：

（1）审议通过《股东会议事规则》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）审议通过《董事会议事规则》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）审议通过《独立董事工作制度》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）审议通过《审计委员会工作规则》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）审议通过《战略委员会工作规则》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）审议通过《提名委员会工作规则》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）审议通过《薪酬与考核委员会工作规则》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（8）审议通过《总经理工作细则》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（10）审议通过《重大交易管理制度》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（11）审议通过《对外投资管理制度》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（12）审议通过《融资与对外担保决策制度》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（13）审议通过《关联交易管理制度》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（14）审议通过《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（15）审议通过《募集资金管理制度》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（16）审议通过《信息披露管理办法》

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 ……
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