公告日期：2025-05-09

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-036
山东东岳有机硅材料股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月9日下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路3799号公司一楼会议室。

4、会议召集人：公司第三届董事会。

5、会议主持人：公司董事长王维东先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东227人，代表股份683,776,002股，占公司有表决权股份总数的56.9813％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份626,022,400股，占公司有表决权股份总数的52.1685％。

通过网络投票的股东223人，代表股份57,753,602股，占公司有表决权股份总数的4.8128％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东223人，代表股份57,753,602股，占公司有表决权股份总数的4.8128％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东223人，代表股份57,753,602股，占公司有表决权股份总数的4.8128％。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

同意682,768,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8526％；反对793,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1160 ％；弃权
总数的0.0314％。

中小股东总表决情况：

同意56,745,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2548％；反对793,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3732％；弃权214,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3719％。

2、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 682,764,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8520％；
反对 792,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1159％；弃权219,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0321％。

中小股东总表决情况：

同意56,741,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2477％；反对792,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3717％；弃权219,800股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3806％。

3、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意682,821,502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8604％；反对782,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1144 ％；弃权172,300股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0252％。

中小股东总表决情况：

同意56,799,102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.3473％；反对782,200股……
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