公告日期：2025-04-18

山东东岳有机硅材料股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责。根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议等方式，参与了公司重大经营决策的讨论；通过查阅财务报表、参加专题会议等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理、资本运作等方面的情况。对公司规范运作、财务、投资、董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查，具体情况报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会召开了 8 次会议，具体情况如下：

1、2024 年 3 月 25 日，召开第二届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司
<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》，《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

2、2024 年 4 月 17 日，召开第三届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举监
事会主席的议案》。

3、2024 年 4 月 25 日，召开第三届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公司
2024 年第一季度报告的议案》。

4、2024 年 8 月 28 日，召开第三届监事会第三次会议，审议并通过了《关于公司
<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》。

5、2024 年 10 月 7 日，召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

6、2024 年 10 月 25 日，召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024
年第三季度报告的议案》。

7、2024 年 12 月 10 日，召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2024
年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
8、2024 年 12 月 31 日，召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025
年度日常关联交易预计的议案》《关于签署<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》。
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督检查情况

监事会严格按照《公司法》《公司章程》及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的规定，对公司运作情况、财务情况、关联交易及股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况等进行了认真的监督。

（一）公司规范运作的情况

监事会认为董事会认真履行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司管理层认真执行董事会的各项决议，加强精细化管理，推进科技创新，提高效益，经营中无违反法律、法规及损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会通过查阅公司财务报告、审议定期报告等形式，认真检查和审核了公司财务状况。经核查，监事会认为公司内控机制健全，财务管理及运作规范，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计制度》和财务报表编制要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报告出具的审计意见客观公正、真实合理。

（三）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司对外投资事项履行了必要的程序，符合相关法律法规及《公司章
程》的规定，符合公司发展战略，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

报告期内，公司未发生重大出售资产事项，未发生对外投资事项，未发现有内幕
交易情形，不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失的情形。

（四）关联交易的情况

报告期内，公司监事会对公司与关联公司的业务往来进行了检查，认为公司关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，是正常经营往来，其公平性依据等……
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