公告日期：2025-04-18

山东东岳有机硅材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（曹先军-离任）

作为山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

报告期内，本人因连续担任公司独立董事满 6 年，于 2024 年 4 月 17 日公司
召开 2023 年度股东大会完成第三届董事会换届选举后正式卸任。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

曹先军：1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1982 年至 2005 年历任化学工业部连云港设计研究院助理、副主任、高级工程师、院长；2005 年至 2016 年先后担任中蓝晨光化工研究院有限公司董事长、总经理以及广州合成材料研究院有限公司董事长、总经理；2007 年至 2016 年担任全国塑料标准化技术委员会主任委员；2008 年至 2016 年担任国家有机硅工程
技术研究中心管理委员会主任；2014 年至 2020 年 10 月担任中国氟硅有机材料
工业协会理事长，2020 年 11 年至今担任中国氟硅有机材料工业协会副理事长兼
秘书长。2018 年 3 月至 2024 年 4 月任公司独立董事。

2024 年度任职期间内，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况；担任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

（一）出席董事会、股东大会及专门委员会情况

2024 年任期内，本人参加公司召开的股东大会会议 1 次、董事会会议 1 次，
积极参加各个专门委员会履行职责，对公司的董事会议案未提出异议，未提议召开临时股东大会和董事会，本人出席会议的具体情况如下：

董事会出席情况

独立董 应参加会议 亲自出席 委托出席

缺席次数

事姓名 次数 次数 次数

曹先军 1 1 0 0

股东大会出席情况

独立董 应参加会议 亲自出席 委托出席

缺席次数

事姓名 次数 次数 次数

曹先军 1 1 0 0

专门委员会出席情况

应参加审 应参加提

独立董 应参加战略 应参加薪酬与考 缺席次
计委员会 名委员会

事姓名 委员会次数 核委员会次数 数

次数 次数

曹先军 0 0 1 0 0

独立董事专门会议出席情况

独立董 应参加会议 亲自出席 委托出席

缺席次数

事姓名 次数 次数 次数

曹先军 0 0 0 0

（二）与事务所沟通情……
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