公告日期：2025-04-18

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-031
山东东岳有机硅材料股份有限公司

2024 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日
召开了第三届董事会第十一次会议，定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开公司
2024 年度股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 9 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当列席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799 号公司一楼会议室。
9、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以于股东大会召开 10 日
前将临时提案书面提交到公司董事会。

二、会议审议事项

备注

提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 √

4.00 关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √

5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √

7.00 关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案 √

8.00 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案 √

9.00 关于修订《公司章程》的议案 √

10.00 关于公司 2025……
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