公告日期：2025-04-18

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-032
山东东岳有机硅材料股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16
日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权

法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据

民共和国公司法》（以下简称“《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简

称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章 称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章

程。 程。

第八条 总经理代表公司执行公司事务，

为公司的法定代表人。总经理由董事会聘任或解

聘。

第八条 总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时

辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞

任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民

事活动，其法律后果由公司承受。

新增 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，

由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依

照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定

代表人追偿。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成

为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股 为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股

东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管 董事、监事、高级管理人员。
理人员。

第十条 ……

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会以 人以及董事会以决议形式认定的其他人员……
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