公告日期：2025-04-18

山东东岳有机硅材料股份有限公司
章程

山东东岳有机硅材料股份有限公司

2025 年 4 月

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第四章 股东和股东会 ...... 9

第一节 股东 ...... 9

第二节 股东会的一般规定...... 12

第三节 股东会的召集 ...... 14

第四节 股东会的提案与通知...... 16

第五节 股东会的召开 ...... 17

第六节 股东会的表决和决议...... 20

第五章 董事会 ...... 25

第一节 董事 ...... 25

第二节 董事会 ...... 28

第六章 高级管理人员 ...... 34
第七章 监事会 ...... 36

第一节 监事 ...... 36

第二节 监事会 ...... 37

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 40

第一节 财务会计制度 ...... 40

第二节 内部审计 ...... 46

第三节 会计师事务所的聘任...... 46

第九章 通知和公告 ...... 46

第一节 通知 ...... 46

第二节 公告 ...... 47

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 47

第一节 合并、分立、增资和减资...... 47

第二节 解散和清算 ...... 49

第十一章 修改章程 ...... 51
第十二章 附则 ...... 52

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司由原山东东岳有机硅材料有限公司依法整体变更、以发起方式设立，在淄博市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91370300796166056F。

第三条 公司于 2020 年 2 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）证监许可【2020】272 文批准，首次向社会公众发行人民币普
通股 30,000 万股，于 2020 年 3 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司中文名称：山东东岳有机硅材料股份有限公司

英文名称：SHANDONG DONGYUE SILICONE MATERIAL CO.,LTD.

第五条 公司住所：淄博市桓台县唐山镇工业路 3799 号

邮政编码：256401

第六条 公司注册资本为人民币 120,000 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。总经理由董事会聘任或解聘。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会以决议形式认定的其他人员。

第十三条 公……
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