公告日期：2025-04-18

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-011
山东东岳有机硅材料股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
一次会议（以下简称“董事会”），于 2025 年 4 月 5 日以书面形式向全体董事
发出通知，并于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事苏琳、李明、邱化玉、潘素娇、张羽君以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”“第四节 公司治理”部分。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向全体董事汇报了公司《2024 年度总经理工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”、“第十节 财务报告”部分。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际情况，编制了《2024 年年度报告》及其摘要，公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司
实际情况，以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 120,000.00 万股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），合计派发现金股利 1800.00 万元，剩
余未分配利润结转以后年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司股本总额发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经战略委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

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