公告日期：2025-05-16

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-029
四川英杰电气股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15至 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长王军先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

本次会议现场投票及网络投票的股东共 133 人，代表股份 149,375,530 股，占
公司有表决权股份总数的 67.8286％（“有表决权股份总数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下同）。

其中，通过现场投票的股东 14 人，代表股份 147,541,329 股，占公司有表决
权股份总数的 66.9957％，通过网络投票的股东 119 人，代表股份 1,834,201 股，
占公司有表决权股份总数的 0.8329％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共 127 人，代表股份 2,043,496 股，占公司有
表决权股份总数的 0.9279％。

其中，通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 209,295 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0950％，通过网络投票的中小股东 119 人，代表股份 1,834,201 股，
占公司有表决权股份总数的 0.8329％。

3、出席/列席会议的其他人员

公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 149,352,230 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9844%；
反对 4,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0030％；弃权 18,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0126％。

其中，中小投资者表决结果为：同意 2,020,196 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.8598％；反对 4,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.2202％；弃权 18,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 0.9200％。

该议案获股东会审议通过。

2、审议并通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 149,351,930 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9842%；
反对 5,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0035％；弃权 18,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0123％。

其中，中小投资者表决结果为：同意 2,019,896 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.8451％；反对 5,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.2594％；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 0.8955％。

该议案获股东会审议通过。

3、审议并通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 149,353,130 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。