公告日期：2025-12-22

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-103
江西耐普矿机股份有限公司

关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之一“复合衬板技术升级和智能改造项目”募集资金（包括利息收入）已使用完毕，公司拟对该项目结项，同时注销对应募集资金专用账户。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江西耐普矿机股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规相关规定：本次募投项目节余募集资金金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额的 5%，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，可以豁免履行董事会审议程序。现将相关事项公告如下。

一、募投项目及募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2847 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商德邦证券向不特定对象发行可转换公司债券4,000,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，面值总额为人民币400,000,000.00 元。扣除发行费用 7,297,471.30 元（不含税），募集资金净额392,702,528.70 元。上述发行募集的资金经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000724 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金承诺投资项目情况

根据公司 2021 年《向不特定对象发行可转债募集说明书》，公司 2021 年向
不特定对象发行可转债募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额

1 复合衬板技术升级和智能改造项目 35,201.00 28,270.25

2 补充流动资金 11,000.00 11,000.00

合计 46,201.00 39,270.25

公司于 2022 年 10 月 10 日召开第四届董事会第二十九次会议、于 2022 年
10 月 26 日召开 2022 年第四次临时股东大会、于 2022 年 10 月 27 日召开 2022
年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司将“复合衬板技术升级和智能改造项目”募集资金中的 14,000 万元变更用
于“智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目”，详情见公司于 2022 年 10 月
10 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。变更后募集资金投资项目及募集资金净额使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 变更前投资金额 变更后投资金额

1 复合衬板技术升级和智能改造项目 28,270.25 14,270.25

2 补充流动资金 11,000.00 11,000.00

3 智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项 - 14,000.00
目

合计 39,270.25 39,270.25

（三）募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者权益，《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交……
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