公告日期：2025-02-19

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-016
债券代码：123127 债券简称：耐普转债

江西耐普矿机股份有限公司

关于提前赎回“耐普转债”的第 7 次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、可转债赎回条件满足日：2025 年 2 月 10 日

2、可转债赎回日：2025 年 3 月 4 日

3、可转债赎回价格：100.621 元/张（含税）

4、发行人赎回资金到账日：2025 年 3 月 7 日

5、投资者赎回款到账日：2025 年 3 月 11 日

6、可转债赎回登记日：2025 年 3 月 3 日

7、可转债停止交易日：2025 年 2 月 27 日

8、可转债停止转股日：2025 年 3 月 4 日

9、根据安排，截至 2025 年 3 月 3 日（登记日）收市后仍未转股的耐普转
债，将按 100.621 元/张（含税）强制赎回。“耐普转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“耐普转债”持券人注意在限期内转股。

10、投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，未开通创业板股票交易权限的，不能将所持“耐普转债”转换为股票，特提请“耐普转债”持券人关注不能转股的风险。

自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日连续的 15 个交易日期间，江西耐
普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价格已满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于“耐普转债”当期转股价格（17.24 元/股）的 130%（即 22.41 元/股），已经触发《江西耐普矿机股份有限公司向不特
条件赎回条款。

公司于 2025 年 2 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“耐普转债”的议案》，同意公司行使提前赎回的权利。现将提前赎回“耐普转债”的有关事项公告如下。

一、“耐普转债”基本情况

（一）发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，公司
于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象发行了 400 万张可转换公司债券，每张面值
100 元，发行总额 40,000.00 万元。

（二）上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 40,000.00 万元可转
换公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“耐普转债”，
债券代码“123127”。

（三）转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》
的有关约定，本次可转换公司债券转股期限的起止日期为 2022 年 5 月 5 日至
2027 年 10 月 28 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延
期间付息款项不另计息）。

（四）转股价格的调整

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，“耐普转债”的初始转股价格为 37.00 元/股。

1、根据公司 2022 年度利润分配方案，以公司总股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 4 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 5 股。“耐普转债”的转股价格亦做相应调整，转股价格由 37.00 元/股调整

为 24.40 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整“耐普转债”转股价格的公告》。
2、根据公司 2023 年度利润分配方案，以公司现有总股本剔除回购专户持有股份数后为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.8 元（含税），送红股 4 股（含税）。“耐普转债”的转股价格亦做相应调整，转股价格由 24.40 元
/股调整为 17.34 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整“耐普转债”转股价格的公告》。
3、根据公司 2024 年半年度利润分……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。