公告日期：2025-09-15

双飞无油轴承集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会的

法律意见书

浙六和法意（2025）第 1700 号
致：双飞无油轴承集团股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，浙江六和律师事务所（以下简称“本所”）接受双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东会并对本次股东会的相关事项进行见证。

在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所律师根据我国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：

一、关于本次股东会的召集、召开程序

1、本次股东会的召集程序

2025 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召
开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025
年第一次临时股东会。

2025 年 8 月 26 日，公司以公告形式在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2025
年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。

2、本次股东会的召开程序

本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

本次股东会现场会议于 2025 年 9 月 12 日（星期五）14:00 在浙江省嘉善县
干窑镇庄驰路 18 号公司会议室召开。本次现场会议由董事长周引春先生主持。
除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式与会议通知中公告的时间、地点、方式一致。

经验证，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合我国法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会人员资格、召集人资格

1、出席本次股东会的股东及股东代理人

经本所律师查验本次股东会股权登记日（2025 年 9 月 8 日）的公司股东名
册及现场出席本次股东会的股东的身份证明文件、证券账户卡、授权委托书等文件，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 9 名，代表公司股份数为 141,882,384 股，占公司有表决权股份总数的 64.9947%。

根据深圳证券信息有限公司提供的公司本次股东会网络投票统计数据，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 159 名，代表公司股份数为 756,440 股，占公司有表决权股份总数的 0.3465%。

出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）共 168 名，代表公司股份数为 142,638,824 股，占公司有表决权股份总数的 65.3413%。其中，出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 162 名，代表公司股份数为 18,982,208 股，占公司有表决权股份总数的 8.6955%。

2、出席本次股东会的其他人员

出席本次股东会的人员除股东及股东代表（或代理人）外，还包括公司董事、监事、董事会秘书以及本所律师，公司高级管理人员列席了本次股东会现场会议。

3、本次股东会的召集人

本次股东会的召集人为公司董事会，其具备召集本次股东会的资格。

经验证，本所律师认为，本次股东会出席人员、召集人符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、关于本次股东会的表决程序、表决结果

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