公告日期：2025-05-08

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025-027

双飞无油轴承集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议决定于2024年5月12日（星期一）召开2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并已于 2025 年 4月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《关于召开2024年年度股东大会的通知》的公告。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午 14:00

（2）网络投票时间：①通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月12日（星期一）上午9:15～9:25、 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月12日9:15～15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托
他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025年5月7日（星期三）

7、会议出席对象

（1）股权登记日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。

8、现场会议地点：浙江省嘉善县干窑镇庄驰路18号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案为：

提案编码 提案名称 备注：

该列打钩的可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 √

4.00 关于2024年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于续聘2025年度审计机构的议案 √

6.00 关于2024年度利润分配预案的议案 √

关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司2024年

7.00 度日常交易确认及与嘉兴捷行无油轴承有限公 √

司2025年度日常交易预计情况的议案

关于审议《2024年度非经营性资金占用及其他

8.00 关联资金往来情况的专项审计说明》的议案 √

关于审议公司《2025年度董事、监事、高级管

9.00 理人员薪酬方案》的议案 √

10.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。