公告日期：2025-04-21

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025-018

双飞无油轴承集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会通知于 2025 年 4 月 7 日通过电子邮件、专人递送等形式送达

至各位董事。

2、本次董事会于 2025 年 4 月 17 日上午 10 时以现场表决的方式召开，现场

会议会址为公司二楼会议室。

3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董

事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行
了表决。

4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次董事会。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，该报告真实、客观

地反映了 2024 年度公司落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得
的成果。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事对公司《2024 年度董事会工作报告》进行了讨论，认为本议案真实准确地反映了公司董事会 2024 年度的工作情况。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事唐松华、汪萍、顾骅珊分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。同时，董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见》。上述述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

董事会编制和审核的公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《双飞无油轴承集团股份有限公司2024年年度报告摘要》和《2024年年度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

公司 2024 年度财务报告已委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年度审计报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度审计报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

5、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

与会董事认为，公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024
年的财务状况和经营成果等。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度财务决算的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通……
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