公告日期：2025-04-21

双飞无油轴承集团股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，双飞无油轴承集团股份有限公司董事会严格按照《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以 及《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定及要求，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳 定的发展。现将公司董事会 2024年工作情况汇报如下：

一、2024年度公司经营情况

2024年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署。2024年公司实现营业收入84869.76万元，同比增长12.80%。归属于母公司股东的净利润6737.01万元，
同比增长15.80%。截止 2024年 12 月 31 日，公司资产总额为127884.61万元，较上年末
减少5.16%；归属于上市公司股东的净资产103369.62万元，较上年末增加1.93%。

二、2024年董事会工作情况

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司建立了规范化的
公司治理结构。公司的股东大会、董事会和监事会均按照公司章程和各自的议事规则
独立有效运行。

公司“三会”职责划分合理、清晰，并能得到切实执行；“三会”的召集、召开 程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定，“三会”运作记录规范、完整。公司 在规范“三会”运作的基础上，不断完善独立董事监督机制和专门委员会工作机制。
（一）董事会会议情况

2024年度公司董事会共召开了5次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，各次会议情况及决议内容如下：

会议名称 会议时间 议案

1 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

第五届董事会 2 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

第五次会议 2024年4月17日 3 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

4 《关于公司2023年度审计报告的议案》

5 《关于2023年度财务决算报告的议案》

6 《关于续聘2024年度审计机构的议案》

7 《关于2023年度利润分配预案的议案》

《关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司2023年度
8 日常交易确认及与嘉兴捷行无油轴承有限公司2024
年度日常交易预计情况的议案》

9 《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司2023年度日
常交易确认及2024年度日常交易预计情况的议案》
10 《关于审议<2023年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项审计说明>的议案》

11 《关于审议公司<2024年度董事、监事、高级管理人
员薪酬方案>的议案》

12 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

13 《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议
案》

14 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项
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