公告日期：2025-04-21

双飞无油轴承集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（唐松华）

各位股东及股东代表：

本人自2023年10月16日起担任双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独立董事的独立性作用，独立客观审慎发表意见，切实维护了公司和股东的利益。现就本人2024年度担任公司独立董事期间履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

唐松华先生，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，二级律师、法学专业本科学历；历任嘉兴市律师协会副会长，嘉兴学院文法学院兼职教师；历任嘉兴市第五、六、七届政协委员；现任浙江国傲律师事务所高级合伙人、副主任，任浙江豪声电子科技股份有限公司独立董事，浙江和达科技股份有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。现担任本公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独
立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、出席董事会、股东大会会议情况

2024年度，本人作为公司第五届董事会独立董事，亲自出席5次董事会会议、1次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

2024年度，出席董事会会议的情况如下：

姓名 应参加董事 亲自出席董事 委托出席董事 对会议议案 备注

会次数 会次数 会次数 的投票情况

对董事会审

唐松华 5 5 0 议的议案均

投同意票

2024年度，出席股东大会会议的情况如下：

姓名 应参加股东大会 亲自出席股东大会次 委托出席股东大会次 备注
次数 数 数

唐松华 1 1 0

本人积极参加公司召开的每次董事会和股东大会，在每次会议召开前主动调查和获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流、了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并利用自己的专业知识和行业经验方面的优势，会上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、审慎的投票表决。

三、参与董事会各专门委员会工作情况

本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，2024年履行了以下职责：

1、薪酬与考核委员会主任委员的履职情况

本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对《关于审议公司<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》、《关于审议公司<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>实施情况的议案》进行审议，切实履行薪酬与考核委员的责任和义务。

2024年公司共召开2次薪酬与考核委员会会议，本人应出席会议2次，实际出席会议2次，具体审议内容如下：

（1）2024年4月11日公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议，会议审议通过了《关于审议公司<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》。

（2）2024年8月14日公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议，会议审议通过了《关于审议公司<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>实施情况的议案》。

2、审计委员会委员的履职情况

本人作为第五届董事会审计委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司审计部的工作进行监督……
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